第二屆董事會第十七次會議決議公告

證券代碼：832232        證券簡稱：正全股份        主辦券商：湘財證券

廣東正全科技股份有限公司

第二屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、            會議召開和出席情況

（一）     會議召開情況

1.         會議召開時間：2020年12月8日

2.         會議召開地點：公司會議室

3.         會議召開方式：現場及通訊表決相結合

4.         發出董事會會議通知的時間和方式：2020年12月3日以書面及電話方式發出

5.         會議主持人：董事長鄭宇暉

6.         召開情況合法、合規、合章程性說明：

本次會議的召開與表決程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》等法律法規的規定。

（二）     會議出席情況

會議應出席董事5人，出席和授權出席董事5人。

董事SU HAO YI 因在外以通訊方式參與表決        　　　。

二、議案審議情況

（一）  審議通過《關于董事會換屆選舉》議案

1.議案內容：

公司第二屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司董事會進行換屆選舉。提名鄭宇暉先生、王芳女士、蔡學凱先生、謝戴洪女士、SU HAO YI女士為第三屆董事，任期3年，自股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿之日為止。為了確保董事會的正常運行，在股東大會通過本議案前，第二屆董事會將繼續履職。

2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案 尚需提交股東大會審議。

（二）  審議通過《關于召開2020年第三次臨時股東大會》議案

1.議案內容：

公司定于2020年12月23日上午10:00，在廣東正全科技股份有限公司總部會議室召開2020年第三次臨時股東大會。

2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄

《廣東正全科技股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議》

廣東正全科技股份有限公司

董事會

2020年12月9日